Toyota Caetano Portugal, S.A. - Grupo Salvador Caetano

<strong>Toyota</strong> <strong>Caetano</strong> <strong>Portugal</strong>, S.A.<br />

Sociedade Aberta<br />

Sede: Av. Vasco da Gama - Oliveira do Douro<br />

Vila Nova de Gaia<br />

Capital Social: 35.000.000 Euros<br />

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial<br />

De Vila Nova de Gaia sob o nº 500 239 037<br />

Pessoa Colectiva nº 500 239 037<br />

ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS DO DIA 28 DE ABRIL DE 2011<br />

DELIBERAÇÕES DOS ACCIONISTAS<br />

A <strong>Toyota</strong> <strong>Caetano</strong> <strong>Portugal</strong> informa ter-se realizado hoje a sua Assembleia Geral Anual, na qual estiveram<br />

presentes ou representados accionistas, detentores de acções correspondentes a 93,7019% do capital<br />

social.<br />

A Assembleia Geral:<br />

a) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, o relatório de gestão e as contas, individuais e<br />

consolidadas, do exercício de 2010, e demais documentos de prestação de contas respeitantes ao<br />

mesmo exercício;<br />

b) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a seguinte proposta de aplicação de resultados do<br />

exercício de 2010:<br />

1. Para cobertura das perdas apuradas e registadas<br />

como redução dos capitais próprios, aquando da<br />

transição para o novo Normativo Contabilístico Eur: 1.291.340,73<br />

2. Para a conta de Lucros não atribuídos pelos Ganhos<br />

Reconhecidos e não realizados em participações<br />

financeiras decorrentes da aplicação do método<br />

de equivalência patrimonial. Eur: 3.010.129,21<br />

3. Para dividendos a atribuir ao capital, Eur.0,18 por<br />

acção, o que atento o seu número 35.000.000 de<br />

acções, perfaz Eur: 6.300.000,00<br />

4. O remanescente para reforço de Reservas Livres Eur: 50.708,84<br />

c) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a seguinte proposta de aplicação dos resultados<br />

transitados apurados nas contas individuais:<br />

1. Como dividendo adicional a atribuir ao Capital,<br />

Eur 0,01 por acção o que atendendo ao seu número<br />

total de 35.000.000 de acções, perfaz Eur: 350.000.00<br />

2. O Remanescente para reforço de Reservas Livres Eur: 198.253,19

---

d) Aprovou por unanimidade dos votos expressos, um voto de confiança e louvor à Administração e<br />

Fiscalização da sociedade;<br />

e) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a declaração sobre a política de Remuneração dos<br />

membros dos Órgãos Sociais apresentada pela Comissão de Remunerações;<br />

f) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a ratificação da nomeação por cooptação, do<br />

Senhor Miguel Silva Ramalho da Fonseca para o cargo de Vogal do Conselho de Administração;<br />

g) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a eleição dos membros dos órgãos sociais para o<br />

quadriénio de 2011 a 2014, que passam a ser os seguintes:<br />

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL<br />

PRESIDENTE: Engº José Lourenço Abreu Teixeira<br />

VICE-PRESIDENTE: Eng.º Manuel Fernando Monteiro da Silva<br />

SECRETÁRIO: Eng. António Manuel Oliveira Saramago<br />

SECRETÁRIO: Dr.ª Maria Olívia Almeida Madureira<br />

CONSELHO FISCAL<br />

PRESIDENTE: Dr. José Domingos da Silva Fernandes<br />

VOGAL: Takehiko Kuriyama<br />

VOGAL: António Pimpão & Maximino Mota, SROC, representada pelo Senhor Dr. António Maia<br />

Pimpão.<br />

SUPLENTE: D. Maria Livia Fernandes Alves<br />

REVISOR OFICIAL DE CONTAS<br />

EFECTIVO: PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,<br />

Lda., pessoa colectiva 506 628 752 e inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o<br />

número 183, com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1, terceiro em Lisboa,<br />

representada pelo Dr. José Pereira Alves, NIF 105189030, casado, residente na Rua Alfredo Keil,<br />

257 A - 3º Esq. , Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de contas com o número 711, ou<br />

pelo Dr. Hermínio António Paulos Afonso, NIF 142037915, casado, residente na Rua António Bessa<br />

Leite, 1516 B – 4º Esq., Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de Contas com o número<br />

712.<br />

SUPLENTE: Dr. António Joaquim Brochado Correia, NIF 204766931, casado, residente na Rua Arq.<br />

Cassiano Barbosa, 569 – 2º Dto. Trás, Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de contas<br />

com o número 1076.

---

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO<br />

PRESIDENTE: Engº José Reis da Silva Ramos, NIF 116956135, casado, residente na Alameda<br />

Senhor da Pedra, 262, Miramar, Arcozelo, Vila Nova de Gaia.<br />

VOGAL: Hiroyuki Ochiai, NIF 264140478, casado, residente em Rue Nisard 11, 1170 Bruxelas,<br />

Bélgica<br />

VOGAL: Miguel Silva Ramalho da Fonseca, NIF 122 115 988, casado, e residente em 399<br />

Chaussée de Stockel, 1150 Woluwe Saint Pierre, Bélgica,<br />

VOGAL: Dr.ª Maria Angelina Martins <strong>Caetano</strong> Ramos, NIF 113115970, casada, residente na<br />

Alameda Senhor da Pedra, 262, Miramar, Arcozelo, Vila Nova de Gaia.<br />

VOGAL: Engº <strong>Salvador</strong> Acácio Martins <strong>Caetano</strong>, NIF 137664680, casado, Rua Moreira Lobo, 80,<br />

Miramar, Arcozelo; Vila Nova de Gaia.<br />

VOGAL: Eng.º Miguel Pedro <strong>Caetano</strong> Ramos, NIF 198125224, casado, residente em C Carnicero<br />

Edif. Puerto Chico, 5 P04 B, Torremolinos – Malaga - Espanha<br />

Vogal: Dr. Rui Manuel Machado de Noronha Mendes, NIF 116947292, casado, residente na Rua Dr.<br />

Manuel Rodrigues de Sousa, 64 – 6º Esq. - Matosinhos<br />

SUPLENTE: Shigeki Enami, NIF 269644261, casado, e residente,em Tira u Pigeons 86, 1150<br />

Bruxelas, Bélgica,<br />

h) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a eleição dos membros da Comissão de<br />

Remunerações, para o quadriénio de 2011 a 2014:<br />

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES<br />

Alberto Luís Lema Mandim<br />

Dr.ª Maria Conceição Monteiro da Silva<br />

Dr. Francelim Costa da Silva Graça<br />

i) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, que cada um dos membros do Conselho de<br />

Administração e do Conselho Fiscal caucione a sua responsabilidade no valor de 250.000 €, sendo<br />

que esta caução poderá ser prestada por alguma das formas admitidas na Lei (v.g. depósito de<br />

dinheiro, títulos de crédito) ou através de um contrato de seguro, o que deverá ser feito nos 30 dias<br />

seguintes à eleição de cada um dos referidos membros, devendo a caução manter-se até ao final do<br />

ano civil seguinte aquele em que cessem as respectivas funções.<br />

Vila Nova de Gaia, 28 de Abril de 2011<br />

<strong>Toyota</strong> <strong>Caetano</strong> <strong>Portugal</strong>, S.A<br />

A Administração